机关各股室，重点工程建设服务中心：
为进一步强化机关内部管理,严明工作纪律,转变工作作风，提高工作效率，经机关主任办公会研究决定，现将机关《学习制度》等11项制度印发你们，望各股室及全体职工认真遵照执行。
大英县重点工程建设办公室
2017年3月14日
附件1：
学习制度
第一条 全体干部职工要养成良好的学习风气，要坚持集中学习和个人自学相结合的原则，确保学习时间、任务的完成。
第二条 集中学习实行周例会制度，由综合股负责组织实施，并做好会议准备、考勤记录、会议记录、后勤保障等工作。
第三条 集中学习无故缺会或迟到超过半小时的视同缺会，确因特殊情况，须向主持会议的领导请假。同时全体干部职工要严格按各次学习活动要求，作好学习笔记，按时、按质上报相关材料。
第四条 除机关统一组织的集中学习外，各股室要结合自身工作特点，每月自行组织开展学习活动不低于1次；机关支部严格按党内相关规定组织开展学习活动。
第五条 各股室需使用机关会议室的，须提前与综合股联系安排，会前会后的卫生、服务及物品管理由牵头召开会议的股室负责。
第六条 鼓励和支持干部职工积极开展业务学习，按上级统一要求参加的业务学习班、培训班，并按规定给予报销相关费用。
附件2：
工作考勤制度
第一条 实行上下班签到制度，由综合股负责上下班考勤工作。星期一至星期五上班时间按上级规定执行，上下午签到时间为上班时间20分钟内，下班提前20分钟离岗视为早退。上班不得迟到和早退，必须坚守岗位，凡擅离岗位不知去向者，按旷工处理；迟到或早退的按照机关考核办法进行处理。
第二条 执行国家双休日制度、年休假制度。每星期六和星期日为休息时间。双休日期间如因工作需要（含出差、开会、下乡、办理突发性工作、中心工作等）照常上班，视情况安排轮休。
第三条 严禁上班时间从事打扑克、下棋、玩电脑游戏、炒股、看电影、QQ聊天、浏览购物网站、织毛线等与工作无关的活动，违反规定的按上级相关规定处理。
第四条 外出下乡、出差和到县城内其他单位办公事，均实行报告登记制度。机关职工因工外出向主要负责人报告，在综合股登记。但不得以下乡、出差、到其他单位办事等为名外出办私事，未请假又未因公外出的，无论任何情况都按旷工论处，造成工作失误的视其情节给予相应的纪律处分。
第五条 各股室必须按时、按质完成上级部门或单位及领导安排布置的各项工作，并按要求上报相关材料，若因工作不到位，造成工作延误的，视情况给予具体责任人相应的纪律处分。
附件3：
财务管理制度
第一条 为进一步加强重点办的财务管理，健全财务制度，杜绝违法违纪行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》，结合本单位实际，制定本制度。
第二条 全体干部职工遵循增收节支、精打细算、勤俭办事的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律。
第三条 严格审批权限管理。
1、审批范围。单位发生的各项支出全部纳入审批范围，包括预算内日常公用经费支出和项目经费支出、专项支出、拨出经费及其他支出。
2、审批权限。按照会计制度和中央八项规定的要求，对所有资金实行“统一管理、集中支付、一支笔审批”的财务管理模式。所有经办人员对单位的原始凭证的真实性、合法性、合理性负责。
3、审批责任。审批遵循“谁经手、谁负责，谁审批、谁负责”的原则。按照职责和权限分级管理的要求，各相关审批人应严格把关，对所审核、审批的支出事项负责。各股室经办人员对原始单据的真实性、完整性以及内容的合法性、合规性负直接责任；计财股对所报销发票的要素、内容的完整性、合规性负审核责任；分管领导对所分管股室的支出事项负主要领导责任；主要领导对单位支出事项负重要领导责任。
4、审批流程。各项经费支出，必须按规定的审批流程办理。报销时，经办人整理有效原始票证并完整、真实填写经济业务的内容和用途→证明人对事由的真实性证明签字→分管领导对事由的真实性审签→计财股对票据完整性审核→主任审批→出纳报销。
第四条 各股室报销的票据，必须合法合规。报销的票据要求字迹清晰、项目准确、内容真实、印章齐全，数字正确，不得涂改、刮擦，不同经济业务的原始单据分开报销。严禁伪造、变造、过期作废等不合规票据报销。
第五条 实行“月报账”制度，当月发生的开支，一般应在当月报账。财务报账严格执行费用预算审批：除工资、津贴、医保、公积金、水电费、邮电费等其他所有费用开支，在事前需向主要领导请示，单次（单项）开支金额在3000元以内，由经办人、分管领导、主要负责人分级审批报销；3000元-20000元的日常开支，由分管领导报主要领导同意后方可开支；20000元以上的开支提交班子会集体审核、研究并形成班子会议决定同意后方可开支。
第六条 现金管理。出纳现金库存不能超过规定限额，不准挪用、保留帐外公款，不准将单位收入的现金按个人储蓄方式存入银行。现金必须按规定的支付范围使用，超过结算起点1000元，通过银行转帐。原使用现金结算的公用经费支出，一般应当使用公务卡结算。
第七条 公务卡管理。严格执行公务卡结算制度，对纳入公务卡强制结算目录的支出事项，按规定使用公务卡结算或转账方式结算的，不得使用现金结算。对于支出金额1000元（含1000元）以上的支出原则上通过银行转账结算，特殊情况经请示领导同意使用少量现金外，一律采取银行转账或使用公务卡方式结算。公务卡遗失、毁损或持卡人员调离、退休、信息变更时，应及时办理挂失、停用、变更手续，并到财政局备案。严禁持卡人恶意透支、拖欠还款或将非公务支出用于公务报销。违反规定的，依法追究相关责任。
第八条 职工借款管理。职工因公出差或工作需要临时借用公款，由本人填写借款单，经领导审批后办理借款手续。除公务活动外一律不得借用公款，不得白条顶替现金。预借的差旅费，出差返回一周内及时报销还清借款。无故拖欠借款逾期不归还的从本人工资中扣还。
第九条 财务印鉴的保管和使用管理。财务专用章、银行预留印章私章，由会计和出纳分别保管，超出正常业务范围用章必须事先请示领导批准。财务印鉴保管人员离岗、调离时，应将所保管的印鉴办理移交手续。
第十条 实行财务信息公开。计财股按规定时限在政府门户网站向社会公开部门预、决算和“三公”经费执行情况。及时进行会计核算，定期向领导报告财务收支情况。每半年通报一次经费收支预算执行情况，年终向全体职工报告全年财务收支情况，主动接受干部职工和社会监督。
第十一条 加强内部财务监管。定期开展内部审计，在检查中发现违规违纪行为的，责令其改正；对发现的重大违规违纪问题，一经查实，应予以严肃处理，视情况予以通报，涉及违规违纪资金的予以追回，涉嫌违法犯罪的，移送司法机关处理。
第十二条 财务人员应当遵守职业道德，要严格执行《会计法》、《审计法》等有关法律法规，坚持原则，坚守制度，处理好每一笔账目，理好财、管好钱、做好账。加强安全保卫措施，提高财会安全意识。因渎职、失职造成损失的追究相关人的责任。
第十三条 财务人员要妥善保管单位的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，建立财务档案，按会计档案建档要求、保管期限、销毁办法等依据《会计档案管理办法》的规定进行。
附件4：
办公用品及公务活动管理制度
第一条 办公用品管理。单位购置的办公用品由综合股对各股室采购物品登记造表，报领导审核后在指定地点购买，属于政府采购目录内且达到政府采购限额的物品设备，应报县采购中心按政府集中采购程序予以采购。本着厉行节约、保障工作的原则，精打细算，科学计划，严格管理按需发放。
第二条 差旅费管理。机关干部职工差旅费开支，严格按照大英县行政事业单位差旅费管理办法》（大府办发〔2014〕5号）文件规定执行。从严控制出差人数和时间，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。差旅费报销时须提供出差审批单或领导签批的会议（培训）的文件、学习通知等复印件、有效车票、住宿费发票等凭证。住宿费、车（机）票支出等按照公务卡相关规定结算。
第三条 接待费管理。公务接待严格按照《大英县公务接待管理的通知》（大委办发〔2014〕5号）文件执行。综合股凭派出单位公函填制《公务接待审批表》，经负责人审核后，本着节约的原则，严禁铺张浪费进行热情接待，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。公务接待费报销实行一事一结，报销时需提供公务接待审批单、公务接待清单、接待费发票、派出单位公函、原始消费清单（菜单、酒水），公务接待费原则上采取银行转账或公务卡方式支付，不得以现金方式支付。
第四条 电话费管理。各办公室座机电话费由财务人员统一付费结算。移动电话费补助报销，按上级有关规定执行，每半年结算一次。
第五条 公务用车管理。公务用车主要是供领导和股室紧急情况或重要事情办公用车，一般情况应严格控制使用。首先保证主要领导、分管领导工作用车；主要领导用车相对固定，由主要领导直接调派；各股室在领导不用车时，根据工作需要可以派车，用车提前告诉综合股，由综合股统筹安排；因工作人员出差、执行紧急公务、组织集体活动以及其他特殊情况急需用车，或租用其他车辆必须经领导同意。股室紧急情况或重要事情用车必须提前向综合股说明，由办公室根据情况统筹安排。综合股负责安排小车的保养、设备添置、维修及车辆保修等，全体干部职工都有爱护管好车辆的共同责任。
附件5：
固定资产管理制度
第一条 综合股建立固定资产实物登记明细台账和固定资产卡片。固定资产台账应载明固定资产的实物数量、规格、单价、所在股室、使用人等，并做到准确、规范。
第二条 固定资产购入后，应由综合股组织验收，实行购买与保管分离。综合股凭固定资产验收后的入库单，登记固定资产实物台账和卡片；计财股凭发票和验收入库登记单办理资产入账手续。
第三条 加强和规范固定资产的使用管理。各类贵重物品，如电视机、照相机、录像机、摄像机、手提电脑等，使用股室应指定专人妥善保管，任何人无特殊情况不能擅自将上述物品带回家中或借给他人使用。
第四条 各股室妥善保管所管理的公共财产，严禁私人侵占、赠送或转让。职工退休或调离本单位时，必须将借用或使用保管的财产予以归还。因保管不善、防范不严等主观原因造成遗失、损坏或被盗的，按照有关规定进行赔偿。
第五条 为确保国有资产的完整和安全，各股室要加强对各类资产的使用管理。综合股除对登记的固定资产实物每年进行不定期清点检查外，年度对固定资产实物进行盘盈、盘亏、报废工作，以保证账账相符，卡物相符。
第六条 固定资产进行实物盘点清查后，由综合股负责对盘点清查结果及报废资产提出处理意见，经领导班子办公会同意后进行账务处理，超过《行政单位国有资产管理暂行办法》的规定限额的，需报上级财政主管部门批准或备案。
附件6：
请销假制度
第一条 严禁口头请假（特殊情况除外），因事（病）请假者，必须填写统一格式的请假审批单，先批准后离岗。机关领导请假按照上级规定执行；机关职工请假一天以上的经股室负责人和分管领导审批后，交主要领导审批。股室工作人员请假条经审批后，将假条交综合股后方能离开岗位，否则视为旷工。假满后速到综合股销假，未及时销假的按旷工处理。
第二条 请假期间工作实行代理制，请假人员离岗前必须协调好工作代理人员，事先安排好工作,不能耽误或影响正常工作。在休假期间，要保持电话畅通，以便遇到特殊情况时能随时联系。
第二条 凡请假者，请假情况纳入年度目标考核，考核结果与年度评优和绩效工资挂钩，具体考核办法按照机关《关于考核办法的通知》执行。
附件7：
保密工作制度
第一条 全体干部必须严格保守党和国家的秘密,严格执行各项保密规定。切实做到：不该说的秘密不说，不该问的秘密不问，不该看秘密不看，不该记录的秘密不记录。不在私人交往中涉及秘密，不在公共场所办理、谈论属于秘密的事项；不在没有保密保障的地方和设备中存储、处理秘密信息及载体，不通过普通电话、明码电报、普通邮局、计算机公用网、普通传真递送和传输党和国家秘密信息及载体。
第二条 凡需计算机处理涉密信息的，必须使用涉密计算机处理。涉密计算机实行专人专用，严格物理条件隔离，严禁其他人员使用涉密计算机。
第三条 严格执行“涉密不上网，上网不涉密”规定，坚持“谁使用谁负责”的原则，非涉密计算机不得保存、传输、打印涉密信息和内部工作信息。严禁在非涉密软盘、光盘、U盘上保存涉密信息。
第四条 发布信息坚持“谁发布、谁审核、谁负责”的原则。所有上网发布的资料必须经领导审核同意后，交专职人员上网发布，文责由撰稿人自负。不得在聊天室、论坛、网络新闻上发布、谈论和传播国家秘密、工作秘密以及敏感信息。
第五条 涉密文件实行专人负责履行文件登记、管理和清退工作，机关由综合股负责保管。严格传递、借阅手续，如需借阅者，须经主要领导批准，并在档案室内查阅，不准带出档案室，不准摘抄；档案人员未经批准，不得擅自扩大利用范围，以确保档案的安全。
附件8：
卫生管理制度
第一条 机关工作人员要养成良好的卫生习惯，注重个人卫生，衣着整洁，不随地乱丢烟蒂、纸屑、果皮，不乱倒茶叶，不随地吐痰，保持良好的工作和生活环境。
第二条 各股室应制定并坚持卫生值班制度。每天上午上班前负责室内卫生清扫，保持地面无烟头、无纸屑、无痰迹，做到窗明几净，门窗无灰尘，办公桌面整洁，文件夹放置有序，文件柜内各类文件材料放置整齐；报纸刊物整齐上架。其他物品按规定位置有序摆放，保持整洁、清爽。
第三条 要注意保持公共场所的卫生，尊重保洁人员的劳动。机关人员要保持地面、墙壁干净，便池清洁，做到便后冲水，不乱扔烟头、烟盒，严禁将不易溶化、分解的物品扔进水池、便池，以防堵塞。
第四条 建立卫生不定期检查制度，由综合股牵头，对各股室进行不定期检查，检查不合格的要限期整改。
附件9：
安全保卫制度
第一条 认真学习和贯彻执行国务院、省、市、县关于安全生产、安全保卫的有关指示精神。
第二条 综合股负责安全保卫工作，拟定安全保卫计划，制定具体安全保卫措施。
第三条 全体职工要牢固树立“安全责任重于泰山”的思想，增强联防和防范意识，防止各类安全事故的发生。
第四条 各股室要爱护、保护好公共财产，锁好办公室大门，防止公共财产被盗或丢失。因失职渎职造成公共财产被盗或丢失的，将追究责任人责任。
第五条 增强消防意识，学习消防知识，配备消防器材，防止火灾事故的发生。
第六条 加强对领导和职工人身安全的保护。对威协干部职工人身安全的人员，要依法报请公安机关严惩不贷。
附件10：
公文处理和印鉴管理制度
第一条 机关文件统一由综合股负责管理，做到及时收发文，来文有登记，发文有签字，管理有制度，存放有专柜，借阅有手续。
第二条 文件接收登记后，综合股负责人提出拟办意见，提交副主任阅批。做到：
一、严格按领导批示范围传阅文件，严禁无关人员翻阅文件；文件传阅后及时收回并妥善管理，不得遗失。
二、重要和特急文件，要随来随办，限期办理完毕。
三、文件传阅过程中不准抽件和横传。传阅文件除承办件外，一般每次在每人手中不得超过一天，阅办后及时返回综合股，常用文件可复印留存。
四、凡需要答复办理的文件，有关股室及时办理，办理结果送主任审核后由综合股统一上报。
第四条 机关发文由有关股室起草，股室负责人审核，综合股负责人核稿，分管副主任签署意见，主任签发，综合股统一编号。
第五条 参加各级会议的人员，会后必须将会议所发文件交回综合股，经登记、编号后，按规定进行传阅或办理。
第六条 涉密文件按照规定，严格控制传阅范围并不得复制、复印和私存，阅后应一律送综合股保管，借阅时履行借阅手续。
第七条 机关印鉴由综合股指定人员统一保管，使用印鉴需填写用印通知单，履行股室负责人→副主任→主任的审批程序批准后，方可用印并由保管人做好登记。
附件11：
公物管理制度
第一条 机关各股室所需的办公设备、桌椅、书柜等和其它公物，由综合股统一安排、统一管理，定期进行清点，进行固定资产登记，每年进行一次检查、核对。凡所购买的物品，一律由综合股履行固定资产登记后，方可使用。
第二条 需购置的物品，由各股室负责人申请，经副主任同意，统一报综合股做出计划，报主任审批后，由综合股按相关规定购置。
第三条 各股室使用的物品由各股室负责保管使用，股室负责人是责任人，并明确保管人。对于正常损耗的物品，各股室上报综合股，由综合股负责统一补充、维修，确保正常使用；对正常损坏影响使用需更换的，必须由主任同意方能更新。
第四条 各股室人员变动，应将保管的公物留在原股室，由股室负责人监督履行好交接手续，由综合股统一调配。
第五条 股室及个人借用办公设备时，必须经综合股负责人批准，由专职保管人员登记，方可领取。借出物品必须按时归还，不得损坏，如有损坏必须修复好归还。
第六条 全体工作人员要养成勤俭节约爱护公物的良好习惯，保证办公设备及办公用品的完好，发现毁损或短少，根据具体情况作报废处理或由有关责任人按价赔偿。
大英县重点工程建设办公室
2017年3月14日印
